Аудиторов обяжут сообщать о незаконных сделках клиентов

8 Июн 2017 На главнойНовости

284088_handshake_detail.jpgГосдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий аудиторов уведомлять уполномоченные органы о любых подозрениях в недобросовестности клиентов.

Изменения вносятся в закон о легализации доходов (отмывании денег). Поправки обязывают «индивидуальных аудиторов или аудиторские организации при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции могут быть осуществлены в целях финансирования терроризма или отмывания доходов, полученных преступным путем, уведомлять об этом федеральный орган исполнительной власти».

Аудитор должен сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках, которые покажутся ему недобросовестными. За непредоставление информации КоАП (ст. 15.27) предусмотрены штрафы до 400 000 руб. и наказание вплоть до приостановления деятельности организации.

Предполагается, что новая норма усилит противодействие коррупции и «обеспечит надлежащую правовую основу для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении аудиторской деятельности», говорится в пояснительной записке.

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?