В России готовится законопроект, ограничивающий суммы расчетов через депозит нотариуса

12 Май 2017 На главнойНовости

1415499_roubles.jpgФедеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет «Коммерсант». 

ФНП опубликовала соответствующее письмо, которым нотариусов информируют о том, что  Росфинмониторинг выявил подозрительные сделки с использованием депозитных счетов нотариусов. В письме сказано, что внесение на депозит нотариуса денег и ценных бумаг и списание их относится к подозрительным сделкам в рамках антиотмывочного закона. О таких операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг. При этом отмечается, что сегодня нотариусы практически не сообщают о таких сделках.

В чем именно заключается мошенническая схема, не сообщается, однако юристы говорят о том, что такие счета могут использовать для обналичивания. В ФНП отметили, что нотариус может принимать как наличные, так и безналичные деньги. В Палате рассказали, что сегодня нотариус информирует Росфинмониторинг о подозрительных сделках между юрлицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 000 руб. В рамках сделок с гражданами лимит не установлен. В ФНП говорят о том, что, когда нотариусу представляют договор, заключенный гражданами, и во исполнение этого договора вносятся в депозит нотариуса средства, то заранее определить недобросовестность сторон нельзя.

Однако Росфинмониторинг утверждает, что к имеющим признаки необычных сделок надо относить операции по внесению и снятию средств с депозита нотариуса независимо от того, кто является стороной сделки. Сегодня Минюст, Росфинмониторинг, Центробанк и ФНП разрабатывают законопроект, который упорядочит использование депозитного счета нотариуса.

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?