Росфинмониторинг разработал новые правила работы с клиентами для адвокатов и нотариусов

23 Янв 2018 На главнойНовости

284088_handshake_detail.jpgРосфинмониторинг разработал документ, регламентирующий идентификацию клиентов адвокатов. Проект специального положения размещен на официальном интернет-портале.
Документ, речь в тексте которого идет в основном об организациях и индивидуальных предпринимателях, распространяется также и на адвокатов и нотариусов. Проект устанавливает требования к идентификации клиента, которые предоставить должен будет сам клиент, а ИП, организация, нотариус или адвокат должны будут подтвердить данные, используя ЕГРЮЛ, информацию из открытых баз данных и других источников. Отдельные сведения, для подтверждения которых не нужно изучать правоустанавливающие, финансовые или удостоверяющие личность клиента документы, могут предоставляться без документального подтверждения, в том числе устно.
Также нужно будет выявлять выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента и их тоже идентифицировать. Если таковых нет, то это должно быть указано в анкете клиента. Форма анкеты может быть у каждого своя, главное, чтобы в ней соблюдались все требования Росфинмониторинга.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что Росфинмоноторинг готовит изменения, потому что в России скоро пройдет проверка ФАТФ. Это группа разработки мер борьбы с отмыванием денег. Проверка начнется уже во второй половине этого года. Оценщики из ФАТФ как раз и обратят внимание на деятельность Росфинмониторинга. Например, они могут проверить количество личных кабинетов, открытых адвокатами на сайте этого ведомства, а их сейчас немного. Также «ревизоры» посмотрят, как в России организовано обучение адвокатов противодействию отмыванию денег. Для того, чтобы подготовиться к проверке, Росфинмониторинг уже провел совещание с адвокатским и нотариальным сообществами.
Разработать документ понадобилось из-за отсутствия сейчас единообразных подходов при проведении идентификации клиентов, отметили в Росфинмониторинге, поэтому нормы необходимо было законодательно закрепить.

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?