Юрлиц обязали раскрывать данные о бенефициарах в течение пяти дней

11 Авг 2017 На главнойНовости

medvedev.jpgПремьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, постановление опубликовано на сайте кабмина.
Документом утверждается порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и юридических лиц. Речь идет о том, что юрлицо обязывается предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах (или мерах, принятых в целях их установления) в электронном виде или на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченных органов.
Если в ранее предоставленной информации будут найдены неточности или ошибки либо если она окажется неполной, юрлица должны повторно направлять скорректированные данные в срок до трех рабочих дней. Кроме того, в документе также прописаны должностные лица уполномоченных органов госвласти, у которых есть право подписывать соответствующие запросы. Постановление также устанавливает требования к оформлению сведений, направляемых в электронной форме. Как отмечается в пояснительной записке, данное решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Весной прошлого года Госдума приняла закон, который обязывает юрлица получать, хранить и не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах (см. Депутаты обязали компании отчитываться о своих бенефициарах). Согласно документу, эту информацию компании должны представлять по запросу уполномоченных органов и федеральных органов исполнительной власти, иначе им грозит штраф до 500 000 руб.

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?