ДЭБ МВД: «Руководители ряда крупных ФГУП замешаны в отмывании 500 млн рублей в день»

2 Фев 2011 Новости

В Москве пресечена деятельность ОПГ, отмывавшей деньги в крупных масштабах, сообщила сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России. Сотрудниками МВД пресечена деятельность организованной группы, действовавшей в московском регионе, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 — 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

Задокументированы факты, которые подтверждают, что услугами злоумышленников пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций.

Оперативными сотрудниками ДЭБ МВД России одновременно проведено 10 обысков на местах работы и жительства фигурантов: изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт ИП, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание остальных участников группы, отработке их коррумпированных связей, а также выявления фактов хищения бюджетных денежных средств.

 

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?