Товар — схема — товар

27 Сен 2010 Новости

ЦБ поработал над выводом капитала — расширил список сомнительных операций, которые проводятся через банки с целью уклонения от уплаты налогов, вывода капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем. Регулятор призвал банки тщательнее следить за операциями компаний-резидентов по оплате услуг и товаров через зарубежные банки, сообщает «Коммерсантъ«.

В последнее время возросли объемы денежных средств, которые резиденты переводят в пользу контрагентов (резидентов и нерезидентов) на счета, открытые в банках за пределами России. Суть этих операций — исполнение обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, финансирования под уступку денежного требования и купли-продажи товаров с поставкой на территории России. Но фактически российские компании зачастую используют перевод денег агентам за рубеж для незаконных финансовых операций, отмечает ЦБ.

Указано несколько критериев таких сделок. Банкам рекомендовано обращать внимание на крупные денежные переводы резидентов на зарубежные счета нерезидентов, если деньги являются выручкой от продажи товара, при том что товар не пересекает таможенную границу России. Также повышенное внимание следует уделять переводам резидентов со счетов российских банков в адрес резидентов на счета в зарубежных банках по договорам купли-продажи товаров на территории России.

 

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?