ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу

6 Фев 2017 На главнойНовости

1415499_roubles.jpgБанк России и кредитные организации заявили, что в России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая пока что полностью защищена от претензий со стороны правоохранителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суть схемы заключается в том, что легализация денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов. Две фирмы, одна из которых находится в российской юрисдикции, а вторая – в иностранной, оформляют фиктивную задолженность. Потом стороны посредством третейского суда или мирового соглашения урегулируют долг, суд взыскивает указанную сумму со счета резидента и выдает исполнительный лист. По этому листу приставы списывают долг и зачисляют на счет нерезидента в зарубежном банке.

По оценке Банка России, средний размер подобного иска составляет 400–600 млн рублей. За прошлый год решения были приняты по искам на 37 млрд рублей, аферистам удалось вывести 16 млрд рублей – более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций.

Регулятор объясняет: «Суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении».

Выявить, что схема незаконна, возможно, продолжают в ЦБ: нужно установить, ведет ли фирма-должник реальную деятельность и в чем заключалась суть сделки с нерезидентом, по которой возник долг. Однако ни желания, ни полномочий на это у судов нет. Приставы обязаны исполнять судебные решения, а банки – поручения приставов.

ЦБ планирует выпустить рекомендацию для банков, предложив относить операции в рамках этой схемы к подозрительным и расторгать договоры с такими клиентами, если подозрений будет слишком много. Верховный суд РФ ситуацию не комментирует.

Махинации, о которых говорит ЦБ, являются одной из разновидностей резонансной «молдавской схемы», с использованием которой из России в 2010–2013 годах было выведено более $20 млрд

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?