ЦБ введет паспорта валютных сделок для физических лиц

29 Июн 2016 На главнойНовости

Центробанк намерен ужесточить контроль за валютными операциями как юридических, так и физических лиц, говорится в проекте указания регулятора.

Как говорится в документе, планируется снизить с $50 000 до $25 000 пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, по которым необходимо оформлять паспорта сделки.

Эта норма будет касаться теперь не только организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам, но и граждан, предоставляющих займы на такую сумму нерезидентам. Сейчас этой обязанности у них нет, но займы физических лиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны.

Данный паспорт выступает обязательным документом для прохождения операции, к которой применяется валютный контроль. В нем должна содержаться информация о российском резиденте и его зарубежном контрагенте, а также общая информацию о самой сделке. Банки обязаны будут передавать данные паспорта агентам валютного контроля, в числе которых – таможенные и налоговые органы.

Планируемый срок вступления в силу указания предусмотрен по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Замечания и предложения по Проекту принимаются с 28 июня до 12 июля 2016 года.

Требование оформлять паспорта сделки появилось у ЦБ в 2011 году после вступления в силу закона о валютном контроле.

Требование об оформлении паспорта сделки физическими лицами – резидентами при предоставлении займов нерезидентам действовало в 2004–2012 годах, напоминает ЦБ. Возврат этой нормы призван сократить случаи ухода от валютного контроля недобросовестных субъектов через использование счетов граждан. Как подчеркивает регулятор, Госдума также рассматривает законопроект, предусматривающий установление требования о репатриации любыми категориями резидентов денежных средств в рамках договоров займа, заключенных с нерезидентами.

 

Оставить комментарий

Последние консультации

  • Увольнение без моего согласия
    пытаются уволить по согласию сторон предлагают два голых оклада, я против. Работаю по договору. хотелки нового руководства. Как быть? 

  • Снятие с регистрационного учета. Как выписать бывших членов семьи?
    Здравствуйте, уважаемый адвокаты. У меня такой вопрос. Я проживаю в квартире вместе с сыном и мужем. Право собственности на квартиру принадлежит мне (1/3 доли), сыну (1/3) доли, и моей внучке (1/3) доли. Внучка с матерью (бывшей женой моего сына, прописанной в нашей квартире) уже около трех лет проживают в другом регионе, не участвуют в общих семейных делах, за квартиру не платят. Скажите, можно ли их каким-нибудь образом выписать из квартиры внучку и бывшую жену сына? И если можно, то кто должен писать заявление в суд - я или сын? Или мы должны подать совместное заявление, так как оба являемся собственниками? Или если же выписать нельзя, то как нам снизить размер платы за жилье, чтобы внучку и бывшую жену мужа не брали в учет при составлении квитанции за жилье? Большое спасибо.

  • Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?
    В 2007г. произошёл пожар в сельской местности по вине соседей. инспектор ОГПН МЧС перенёс очаг возгорания в моё подворье (сговор или взятка). В 2008г. добился через прокуратуру возбуждения уг. дела(ст.168 УК), но ОВД "не заинтересовано" в расследовании, отказывает в почерковедческой экспертизе и т.д. Провёл собственное расследование. Подделка подписей очевидцев, Определение без подписей, на одном из них сомнительные печати, искажение показаний в Отказном производстве и т.п. Признаки состава преступления по ст.ст.8, 140,285,303 УК. Могу ли я, как потерпевший, истребовать образцы подписи и печати нач. ОГПН?